Política de Prevención de Lavado de Dinero (AML) & Sanciones

1. Introducción

ArgenGaming está comprometido a prevenir el lavado de dinero, el fraude y otras actividades financieras ilícitas. Esta política describe nuestros procedimientos para garantizar el cumplimiento con las regulaciones financieras y proteger nuestra plataforma contra el abuso.

2. Alcance y Aplicabilidad

Esta política se aplica a todas las transacciones y compras de alto valor involucradas en monedas digitales de videojuegos, cuentas y servicios.

• Todas las transacciones involucradas en la compra de monedas digitales de videojuegos, cuentas y servicios.
• Clientes que participan en transacciones de alto valor.
• Pagos realizados a través de divisas y criptomonedas.

3. Conoce a tu Cliente (KYC) & Cumplimiento de Responsabilidad del Cliente (CDD)

Verificamos a nuestros clientes para prevenir el fraude y las transacciones ilícitas.

4. Monitoreo de Transacciones & Reporte de Actividad Sospechosa (SAR)

Continuamente monitoreamos transacciones y marcamos actividad sospechosa, incluyendo:

• 🔍 Patrones de gasto inusuales inconsistentes con transacciones de videojuegos típicas.
• 🔍 Multiples transacciones de alto valor de regiones de alto riesgo.
• 🔍 Uso de métodos de pago anónimos para evitar la verificación.

5. Control de Pagos & Riesgo

Los pagos son procesados a través de puertas de enlace confiables y seguras con medidas de prevención de fraude.

• Las transacciones en criptomonedas son verificadas usando herramientas de seguimiento de blockchain.
• No se ofrecen reembolsos o reclamaciones para bienes digitales entregados a menos que estén especificados en nuestra política de reembolsos.

6. Cumplimiento & Mantenimiento de Registros

Los registros de transacciones se mantienen por al menos 5 años para cumplimiento.

• El personal que maneja los pagos recibe capacitación regular en prevención de fraude para detectar riesgos.

7. Enfoque & Penalizaciones

Violaciones de esta política pueden resultar en:

• Cancelación de pedidos y restricciones de cuenta para compras sospechosas.
• Acciones legales si se detecta lavado de dinero o actividad fraudulenta.
• Reportar a las autoridades de delitos financieros si es requerido por la ley.

8. Contacto & Actualizaciones de Política

Para inquietudes relacionadas con AML, contacte con nosotros en compliance@argengaming.com.

Esta política se revisa periódicamente para alinearla con las regulaciones en evolución.