Política Antilavagem de Dinheiro (AML) e Sanções

Última atualização: 6 de março de 2025

1. Introdução

A ArgenGaming está comprometida em prevenir lavagem de dinheiro, fraudes e outras atividades financeiras ilícitas. Esta política descreve nossos procedimentos para garantir conformidade com regulamentações financeiras e proteger nossa plataforma contra abusos.

2. Escopo e Aplicabilidade

Esta política se aplica a todas as transações e compras de alto valor envolvendo moeda digital de jogos, contas e serviços.

  • Todas as transações envolvendo a compra de moeda digital de jogos, contas e serviços.
  • Clientes que realizam transações de alto valor.
  • Pagamentos feitos por moeda fiduciária e criptomoeda.

3. Conheça Seu Cliente (KYC) e Due Diligence do Cliente (CDD)

Verificamos nossos clientes para prevenir fraudes e transações ilícitas.

Requisitos de KYC para Transações de Alto Risco

  • Verificação de documento de identidade emitido pelo governo para transações acima de um limite definido.
  • Verificação do método de pagamento para garantir legitimidade.
  • Verificações de histórico de transações para atividade incomum.

4. Monitoramento de Transações e Relatório de Atividade Suspeita (SAR)

Monitoramos continuamente as transações e sinalizamos atividades suspeitas, incluindo:

  • 🔍 Padrões de gastos incomuns inconsistentes com transações típicas de jogos.
  • 🔍 Múltiplas transações de regiões de alto risco.
  • 🔍 Uso de métodos de pagamento anônimos para burlar a verificação.

5. Controles de Pagamento e Risco

Os pagamentos são processados através de gateways confiáveis e seguros com medidas de prevenção de fraude.

  • Transações com criptomoeda são verificadas usando ferramentas de rastreamento blockchain.
  • Sem reembolsos ou chargebacks para bens digitais entregues, a menos que explicitamente declarado em nossa política de reembolso.

6. Conformidade e Manutenção de Registros

Os registros de transações são mantidos por pelo menos 5 anos para conformidade.

  • A equipe que lida com pagamentos passa por treinamento regular de AML para detectar riscos de fraude.

7. Aplicação e Penalidades

Violações desta política podem resultar em:

  • Cancelamento de pedidos e restrições de conta para compras suspeitas.
  • Ação legal se lavagem de dinheiro ou atividade fraudulenta for detectada.
  • Relatório a agências de aplicação de crimes financeiros se exigido por lei.

8. Contato e Atualizações da Política

Para questões relacionadas a AML, entre em contato conosco em compliance@argengaming.com.

Esta política é revisada periodicamente para se alinhar com regulamentações em evolução.

This policy is subject to change. Please check back regularly for updates.